السعودية: تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة بسبب هذا الخطأ الشائع أثناء تحويل الاموال الى خارج المملكة

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم المالية، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهات جديدة تحدد الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي "ساما" الدائم لتعزيز الأمن المالي والحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي السعودي، وحماية النظام المالي من الاستغلال في الأنشطة غير المشروعة.

الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات:

الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: سيتم تجميد الحساب بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة في حالة وجود شبهات حول تورط صاحب الحساب في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع استخدام النظام المالي لتمويل الأنشطة الإجرامية والإرهابية، وحماية المملكة من المخاطر الأمنية. عدم الالتزام بالإفصاح المالي والضريبي: يتوجب على المقيمين الإفصاح الكامل عن مصادر أموالهم والالتزام بالشفافية الضريبية وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى تجميد الحساب لحين تقديم الإفصاحات اللازمة وتسوية أي مخالفات مالية أو ضريبية. الاشتباه في التهرب الضريبي أو الغش المالي: في حالة اكتشاف السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، مثل تقديم معلومات مضللة أو إخفاء أصول، سيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

أنواع دعم مالي جديدة للمطلقات في السعودية والكشف عن الفرق في قيمة الدعم للمطلقة التي لديها أطفال وطريقة التقديم والشروط المطلوبة 1446

تصوير جوي يكشف وش صار في سوق جدة الدولي بعد الحريق الكبير

تفاصيل مؤلمة لما حدث للمواطن السعودي الذي قتله حارس فلته في مصر وهذا ما فعله به بعد أن تأكد من موته

هذه الفئة من هونداي توسان في السعودية تستهلك 3.5 لتر بنزين فقط لكل 100 كيلو متر والكشف عن مميزاتها وسعرها في السعودية

أهداف هذه الإجراءات:

حماية النظام المالي: تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي السعودي، ومنع استخدامه في الأنشطة غير المشروعة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. مكافحة الجرائم المالية: تهدف هذه الخطوة إلى مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، وغيرها من الممارسات المالية غير المشروعة التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. تعزيز الشفافية والامتثال: تشدد هذه التوجيهات على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية المعمول بها في المملكة، لضمان الشفافية والامتثال التام، وتعزيز الثقة في القطاع المالي السعودي.

تأثير هذه الإجراءات على المقيمين

يجب على المقيمين في المملكة العربية السعودية أن يكونوا على دراية بهذه التوجيهات الجديدة وأن يتخذوا جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزامهم بالأنظمة والقوانين المالية والضريبية. وتجميد الحسابات قد يؤثر على قدرة المقيمين على إجراء المعاملات المالية اليومية، لذلك من الضروري الحرص على تجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى تجميد الحسابات.

تفاصيل مؤلمة لما حدث للمواطن السعودي الذي قتله حارس فلته في مصر وهذا ما فعله به بعد أن تأكد من موته

هل الواتس والسناب مراقبين في السعودية؟

الجنسيات التي يحق لها فتح محلات الخضار والفواكة في السعودية 1446 والاجراءات والرسوم والتراخيص المطلوبة لفتح محلات الخضار في المملكة

هل الواتس والسناب مراقبين في السعودية؟

الادارة العامة للمرور تنشر تفاصيل رسوم عبور طريق الخرج والسرعات الجديدة المسموح بها على طريق الرياض - الخرج السريع

الكهرباء السعودية تحدد تاريخ بداية النظام الجديد لاحتساب فواتير الاستهلاك المنزلي والشرائح التي سيشملها نظام التسعير الجديد

المدارس الأهلية في السعودية في موقف صعب بعد بدء وزارة التعليم تشديد إجراءات تطبيق هذا القرار

أسعار التذاكر الجديدة لشهر أكتوبر 2024 لرحلات النقل الجماعي السعودي سابتكو SAPTCO بين الرياض وجدة ومكة والمدينة والدمام وتبوك والظهران وأبها وشروط جديدة للحقائب والاغراض الشخصية

المدارس الأهلية في السعودية في موقف صعب بعد بدء وزارة التعليم تشديد إجراءات تطبيق هذا القرار

الزكاة والضريبة والجمارك تحدد قيمة الرسوم الجمركية الجديدة على الشحنات الشخصية في السعودية وتاريخ بداية تطبيقها

هذه المشروبات في السعودية ممنوعة نهائيا لمن عمرهم أقل من 16 سنة