في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم المالية، أصدرت البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهات جديدة تحدد الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية النظام المالي السعودي وتعزيز الشفافية والامتثال في القطاع المصرفي.
الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات:
* الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: سيتم تجميد الحساب فورًا بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة في حالة وجود شبهات حول تورط صاحب الحساب في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. * عدم الالتزام بالإفصاح المالي والضريبي: يتوجب على المقيمين الإفصاح الكامل عن مصادر أموالهم والالتزام بالشفافية الضريبية. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى تجميد الحساب لحين تصحيح الوضع. * الاشتباه في التهرب الضريبي أو الغش المالي: في حالة اكتشاف السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، سيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
إجراءات ورسوم نقل الكفالة في السعودية في نظام العمل الجديد الذي يبدء تطبيقه في المملكة من هذا التاريخ
أخبار خير لكل المستفيدين من دعم التأهيل الشامل في السعودية
تفاصيل إصابة كرستيانو رونالدو بعدوى فيروسية والكشف عن مصدرها وتأثيرها
الضمان يحدد قيمة معاش المستقل والتابع الجديد في دعم هذا الشهر وسبب تغيير قيمة المبالغ على بعض المستفيدين الجدد
أهداف هذه الإجراءات:
* حماية النظام المالي:
تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي السعودي من خلال منع استخدام الحسابات البنكية في أنشطة غير مشروعة.
* مكافحة الجرائم المالية:
تهدف هذه الخطوة إلى مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، وغيرها من الممارسات المالية غير المشروعة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
* تعزيز الشفافية والامتثال:
تشدد هذه التوجيهات على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان الشفافية والامتثال التام، مما يسهم في بناء بيئة مالية آمنة ومستدامة.
تفاصيل إصابة كرستيانو رونالدو بعدوى فيروسية والكشف عن مصدرها وتأثيرها
الضمان يحدد قيمة معاش المستقل والتابع الجديد في دعم هذا الشهر وسبب تغيير قيمة المبالغ على بعض المستفيدين الجدد
السعودية تنبه المقيمين اليمنيين على أراضيها هذه المهن غير مسموح لليمنيين العمل فيها في المملكة
أخبار خير من الادارة العامة للمرور لكل من عليه مخالفات صورها ساهر ولم يسددها حتى اليوم
السعودية تنبه المقيمين اليمنيين على أراضيها هذه المهن غير مسموح لليمنيين العمل فيها في المملكة
أخبار خير من الادارة العامة للمرور لكل من عليه مخالفات صورها ساهر ولم يسددها حتى اليوم
رسمياً: السعودية تعلن تعديلات تاريخية في نظام العمل تمنح العاملين من المقيمين كل هذه الحقوق الجديدة وتخرج من تحت سيطرة الكفيل
قرارات جديدة في السعودية بأقصى حد من المبالغ التي يسمح للمقيمين والوافدين في السعودية حملها عند مغادرة المملكة وعقوبات المخالفين للأنظمة الجديدة
رسمياً: السعودية تعلن تعديلات تاريخية في نظام العمل تمنح العاملين من المقيمين كل هذه الحقوق الجديدة وتخرج من تحت سيطرة الكفيل
قرارات جديدة في السعودية بأقصى حد من المبالغ التي يسمح للمقيمين والوافدين في السعودية حملها عند مغادرة المملكة وعقوبات المخالفين للأنظمة الجديدة
عاجل: شبهة جنائية في حادث رمي فهد المولد من الطابق الثاني في منزله في دبي وشرط دبي تكشف تفاصيل أولية
مقارنة كاملة بين تويوتا كامري 2025 الهايبرد والبنزين من حيث التجهيزات والمواصفات وكفاءة استهلاك البنزين والأسعار في السعودية