في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الأمن المالي والحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي السعودي، أصدر البنك المركزي السعودي توجيهات جديدة بشأن الحالات التي يتم فيها تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الإصلاحات الشاملة التي ينفذها البنك المركزي لحماية النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير المشروعة.
وفقًا للتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في أغسطس 2023، فإن الحالات التي قد تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في السعودية هي:
دليل طلعات البر في السعودية أشياء يجب أن تكون معاك في كل طلعت بر
هذا ما يعنيه قرار البنك المركزي السعودي زيادة سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية لكل من عليه قروض للبنوك في المملكة
منصة إيجار تعلن بدء تطبيق عقوبات جديدة بحق المستأجر والمؤجر في حال إبرام أي عقود إيجار سكني أو تجاري خارج المنصة
سعر ومواصفات ومميزات وعيوب لكزس AX300 موديل 2024 وسعرها في عروض عبد اللطيف جميل
1. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: - في هذه الحالة، سيتم تجميد الحساب بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة، وذلك لحين التحقيق في المخالفة المشتبه بها.
2. عدم الالتزام بالإفصاح عن المصادر المالية أو الضريبية: - يتوجب على المقيمين الإفصاح عن مصادر أموالهم وااللتزام بمتطلبات الشفافية الضريبية. وفي حال عدم الالتزام بذلك، قد يتم تجميد الحسابات.
3. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو غش مالي: - إذا اكتشفت السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، فسيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات.
وأكد البنك المركزي السعودي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية النظام المالي وضمان الامتثال التام للوائح ومكافحة الجرائم المالية.
منصة إيجار تعلن بدء تطبيق عقوبات جديدة بحق المستأجر والمؤجر في حال إبرام أي عقود إيجار سكني أو تجاري خارج المنصة
سعر ومواصفات ومميزات وعيوب لكزس AX300 موديل 2024 وسعرها في عروض عبد اللطيف جميل
في عروض اليوم الوطني مقارنة أسعار المكالمات الدولية بين زين وموبايلي و STC من السعودية الى مصر واليمن والسودان
الموارد البشرية تحسم الجدل حول تمديد إجازة اليوم الوطني 94 للمدارس وموظفين الدولة
وتأتي هذه التوجيهات الجديدة من البنك المركزي السعودي كجزء من الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والشفافية في القطاع المصرفي. وتؤكد السلطات المالية في المملكة على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان سلامة النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير القانونية.
في عروض اليوم الوطني مقارنة أسعار المكالمات الدولية بين زين وموبايلي و STC من السعودية الى مصر واليمن والسودان
الموارد البشرية تحسم الجدل حول تمديد إجازة اليوم الوطني 94 للمدارس وموظفين الدولة
طريقة التسجيل في النظام البديل لنظام حساب المواطن والموارد البشرية توضح حقائق هامة
رسمياً: السعودية تحذر هذه الأشياء أثناء الاحتفال باليوم الوطني عليها عقوبات بالسجن والغرامة
طريقة التسجيل في النظام البديل لنظام حساب المواطن والموارد البشرية توضح حقائق هامة
رسمياً: السعودية تحذر هذه الأشياء أثناء الاحتفال باليوم الوطني عليها عقوبات بالسجن والغرامة
رسمياً: رسوم عبور جسر الملك فهد ال] البحرين بعد تعديلها وتحديد تاريخ بداية تطبيق الرسوم الجديدة
دليل عروض اليوم الوطني السعودي 94 الجديدة من اليوم ولمدة 3 أيام فقط
رسمياً: رسوم عبور جسر الملك فهد ال] البحرين بعد تعديلها وتحديد تاريخ بداية تطبيق الرسوم الجديدة
دليل عروض اليوم الوطني السعودي 94 الجديدة من اليوم ولمدة 3 أيام فقط
دليل بالخطوات لتحويل المستقل الى تابع في حساب المواطن 1446.
مكتب العمل يصدر تحذير عاجل للمقيمين في السعودية باجراءات ومتطلبات جديدة لاستخراج رخصة في نظام العمل الجديد